domingo, 8 de fevereiro de 2009

Polícia Federal prende oito colombianos suspeitos de ligação com o traficante Abadía

A Polícia Federal prendeu oito pessoas em uma operação deflagrada na sexta-feira que visa desarticular uma quadrilha de colombianos suspeita de lavagem de dinheiro do narcotráfico. Há suspeita de ligação da quadrilha com o cartel de Juan Carlos Abadia, preso no Brasil em agosto do ano passado, sob acusação de lavagem de dinheiro, uso de documento falso, formação de quadrilha e corrupção ativa. Durante a operação, batizada de Aquário, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás e Roraima. Segundo a polícia, a quadrilha está se estabelecendo no Brasil com o objetivo de lavar o dinheiro do narcotráfico, através da compra de bens, como veículos, e da montagem de empresas de fachada. A Polícia Federal apreendeu alguns desses bens e também identificou a existência de possíveis contas no Exterior abastecidas com recursos de origem criminosa. De acordo com a investigação, documentos obtidos apontam para a existência de aproximadamente US$ 500 milhões nas contas. Outro objetivo do grupo criminoso seria adquirir aviões para o transporte de drogas e dinheiro entre países da América do Sul, África, Europa, América Central e América do Norte.

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