quarta-feira, 30 de abril de 2014

POLÍCIA FEDERAL DESMONTA REDE DE DOLEIROS USADA PARA ABASTECER CAMPANHAS ELEITORAIS

A Polícia Federal apreendeu nesta terça-feira mais de 8 milhões de dólares em espécie na sede da empresa Brinks, de segurança privada, em Pernambuco. Segundo investigadores, parte do dinheiro que passava pelo esquema seria usada para abastecer campanhas eleitorais. A quadrilha de doleiros, de acordo com a Polícia Federal, operava um sistema paralelo de câmbio por meio da Brinks Segurança e Transporte de Valores. O dinheiro, em vez de ser transportado, ficava parado na empresa à espera de saques, como um banco, só que sem registro no sistema financeiro. A estimativa da Polícia Federal é que a organização criminosa, que possuía ramificações internacionais, tenha movimentado mais de 100 milhões de reais. As investigações começaram em 2010 a partir de relatórios de operações suspeitas do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O esquema ajudava empresários a pagar fornecedores no Exterior. “O grupo trabalhava com empresários que queriam subfaturar determinada importação e operavam o dólar-cabo para isso. O pagamento da diferença do valor da mercadoria era feito por esses doleiros”, afirmou o superintendente da Polícia Federal em Pernambuco, Marcelo Diniz. O delegado informou ainda que a cooperação internacional envolveu cinco países: Bélgica, Inglaterra, Portugal, Itália e China. Na operação, a Polícia Federal cumpriu 30 mandados de busca e apreensão, 14 mandados de condução coercitiva e três mandados de prisão preventiva. A operação foi deflagrada em Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. A quadrilha é investigada por práticas de evasão de divisas, instituição financeira clandestina, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

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