Detalhes do esquema da Schahin com os bancos

O envolvimento de 13 bancos em operações de crédito suspeitas para o grupo Schahin foram sintetizadas em organogramas. Em resumo, os irmãos Milton e Salim Schahin recorriam a empréstimos de dezenas ou centenas de milhões de reais em bancos nacionais, mas transferiam a dívida para uma offshore em paraíso fiscal. O banco, por sua vez, transferia a titularidade do crédito para uma filial no Exterior. Como alertou o auditor César Nakano, responsável pelo relatório da Receita, "o cenário é a completa novação do contrato originariamente estatuído em solo brasileiro para o contrato a ser adimplido no Exterior, tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo estão sediados em paraíso fiscal". E conclui: "Ou seja, em um ambiente estéril para controles de identificação de contas e movimentação financeira fértil para lavagem de dinheiro".